Iqbal Mirchi Gangster

   

ED Moves To Confiscate 18 Properties Worth Over ₹700 Crore Linked To Gangster Iqbal Mirchi And Family Under FEO Act

Mumbai: The  Enforcement  Directorate (ED) has sought confiscation of 18 properties linked to gangster Iqbal Memon alias Iqbal Mirchi and his family members under the Fugitive Economic Offenders (FEO) Act.

Three of the properties are located in Worli, while the remaining 15 are in Dubai.

Mirchi's Family Declared Fugitive Offenders

Mirchi, who had moved to London, has died.

However, beneficiaries of his properties, including his wife Hajra Memon and sons Asif Memon and Junaid Memon, were declared fugitive economic offenders by a special court in February 2021.

The process to confiscate their properties began thereafter.

In January this year, the ED approached the special court with an additional list of 18 properties linked to Memon that it seeks to confiscate under the FEO Act.

The agency has listed three Worli properties for confiscation: Sea View, Marium Lodge and Rabia Mansion. These properties are valued at `497 crore.

Dubai Assets Worth Over ₹203 Crore Also Sought for Confiscation

Under provisions of the FEO Act, the agency can seek confiscation of properties of a fugitive person located outside the country.

Accordingly, the ED has also sought confiscation of 15 properties in Dubai valued at AED10.15 crore (`203.27 crore).

These include Hotel Midwest apartment owned by the trio and valued at AED9.30 crore, along with several units in Business Bay, Dubai, and three properties at Marsa Dubai.

Trusts and Corporate Holdings Used to Conceal Beneficial Ownership

While seeking confiscation, the ED said trust entities in India and individual or corporate holdings in Dubai were used to conceal the true beneficial ownership of these properties and project tainted assets as untainted.

According to the agency, the properties were acquired, controlled and enjoyed by the Mirchi family through systematic concealment, misrepresentation and laundering of illicit funds.

The ED said Mirchi acquired three properties in Worli through proceeds of crime in September 1986 for `6.50 lakh.

These include Sea View, Marium Lodge and Rabia Mansion, wh

 ईईडी ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़ी 700 करोड़ रुपये से अधिक की 18 संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत गैंगस्टर इकबाल मेमन उर्फ ​​इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़ी 18 संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है।

इनमें से तीन संपत्तियां वर्ली में स्थित हैं, जबकि शेष 15 दुबई में हैं।

मिर्ची के परिवार को भगोड़ा घोषित किया गया

लंदन में रह रहे मिर्ची का निधन हो चुका है।

हालांकि, उनकी पत्नी हाजरा मेमन और बेटों आसिफ मेमन और जुनैद मेमन सहित उनकी संपत्तियों के लाभार्थियों को फरवरी 2021 में एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था।

इसके बाद उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

 इस साल जनवरी में, ईडी ने मेमन से जुड़ी 18 संपत्तियों की एक अतिरिक्त सूची के साथ विशेष अदालत में याचिका दायर की, जिन्हें वह एफईओ अधिनियम के तहत जब्त करना चाहती है।

एजेंसी ने वर्ली में स्थित तीन संपत्तियों को जब्त करने के लिए सूचीबद्ध किया है: सी व्यू, मरियम लॉज और राबिया मेंशन। इन संपत्तियों का मूल्य ₹497 करोड़ है।

दुबई में ₹203 करोड़ से अधिक की संपत्तियां भी जब्त करने की मांग की गई

एफईओ अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एजेंसी देश से बाहर स्थित भगोड़े व्यक्ति की संपत्तियों को जब्त करने की मांग कर सकती है।

तदनुसार, ईडी ने दुबई में स्थित 15 संपत्तियों को भी जब्त करने की मांग की है, जिनका मूल्य ₹10.15 करोड़ (₹203.27 करोड़) है।

इनमें तीनों के स्वामित्व वाला होटल मिडवेस्ट अपार्टमेंट शामिल है, जिसका मूल्य ₹9.30 करोड़ है, साथ ही दुबई के बिजनेस बे में कई इकाइयां और मारसा दुबई में तीन संपत्तियां भी शामिल हैं।

  वास्तविक स्वामित्व को छिपाने के लिए ट्रस्टों और कॉर्पोरेट होल्डिंग्स का इस्तेमाल

जब्ती की मांग करते हुए, ईडी ने कहा कि भारत में ट्रस्ट संस्थाओं और दुबई में व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट होल्डिंग्स का इस्तेमाल इन संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व को छिपाने और दागी संपत्तियों को बेदाग दिखाने के लिए किया गया था।

एजेंसी के अनुसार, मिर्ची परिवार ने व्यवस्थित रूप से अवैध धन को छिपाकर, गलत बयानी करके और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से इन संपत्तियों का अधिग्रहण, नियंत्रण और उपयोग किया।

ईडी ने कहा कि मिर्ची ने सितंबर 1986 में अपराध की आय से वर्ली में 6.50 लाख रुपये में तीन संपत्तियां खरीदीं।

इनमें सी व्यू, मरियम लॉज और राबिया मेंशन शामिल हैं।